烟台银行弊案调查

1、弊案调查情况 高管涉案：烟台银行董事长庄永辉等多名高管因涉嫌金融诈骗和行贿受贿被警方批捕。波及范围：此案不仅涉及银行内部多名员工，还波及到大股东华电集团，后者将持有的73亿股股份挂牌转让。协助调查人数：公安局带走17人协助调查，检察院带走21人，其中部分人已正式逮捕，涉及渎职罪。

2、年6月初，烟台银行的高层震荡不断，董事长庄永辉等多名高管已被警方批捕，涉嫌金融诈骗和行贿受贿。同时，原股东德州扒鸡集团的副董事长陈远东的董事职务审议中，其辞去烟台银行职位的议案也在进行中。据报道，公安局已带走17人协助调查，检察院则带走21人，其中部分人已正式逮捕，涉及渎职罪。

3、另一备受关注的烟台银行原股东德州扒鸡集团的前任副董事长陈远东，其辞去烟台银行董事职务的议案也将一同审议。烟台银行此次有数十人在接受调查。公安局和检察院分别办案，迄今为止，公安局带走17人协助调查，案由主要是金融诈骗、行贿受贿。检察院带走21人，其中数人已被正式逮捕，涉及渎职罪。

又一批跑路平台高管被捕

1、新联在线相关嫌疑人已被逮捕。高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。礼德财富法人已被警方抓获。法人郑某森于9月14日被警方抓获，高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。

2、已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕，警方现已冻结涉案账号18个，冻结涉案资金1291余万元。

3、上榜理由：跑路最早，官方犯难。P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。作为网贷平台第一案，优易网主犯的罪名让监管行业伤透了脑筋，罪名经历了多次变更。第三名：中晋资产 上榜理由：高调炫富，自掘坟墓。

4、宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜，11月4日，余盆网发布公告称，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联， 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期，请各位投资人尽快报警。

5、分投趣项目在5月初预警，后领导人被捕，项目方资产被掏空，暗示项目存亡期不长。0版本重启后，出现黑客盗币事件，项目方声称被盗，但投资者已识破其套路。项目方再次上线代币，投资者仍难逃被割命运。火必高管被警方带走调查，涉及人力、研发、财务等多个部门，有员工接到紧急通知要求出境。

6、NFT乱象需重视，平台惩处违规账号超百个1 NFT（Non-FungibleToken，非同质化通证）潜藏的金融风险正备受重视。 日前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布了“关于防范NFT相关金融风险的倡议”（以下简称“倡议书”）。记者注意到，此前已有一些平台在打击相关风险炒作。

震动金融圈,又一位银行高管栽了!12位银行高管获刑录:受贿总额1.32亿,两...

1、银行高管反腐力度加大，12位银行高管因受贿获刑，总额达32亿 银行高管反腐持续进行 近期，中纪委通报了工商银行上海分行党委书记、行长顾国明涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律检查和监察调查。这再次显示了国家对银行高管反腐的决心和力度。

创保险业受贿金额最大纪录的人保刘虹,为何被批充当金融掮客?

综上所述，刘虹被批充当金融掮客的原因主要是其利用职务之便为他人谋取利益、收受巨额财物、充当金融掮客擅权谋私以及伪造虚假协议掩盖受贿事实等违法行为。这些行为不仅违反了党纪国法，也严重损害了保险业的形象和公信力。因此，刘虹被依法惩处是必然的，这也为其他金融从业人员敲响了警钟，提醒他们要时刻保持清醒头脑，坚守职业道德和法律底线。

P2P平台法人、高管外逃通缉名单(第二期)

1、事件概述：君融贷的股东包括吴隽在内的五位自然人或法人实体。吴隽作为平台高管，在平台出现问题后外逃并被通缉。图片：抓钱猫：张显成 身份：抓钱猫董事长兼CEO，拥有12年银行从业经验。事件概述：抓钱猫平台成立于2014年8月，目前已立案侦查。有消息称张显成已被控制，但具体情况暂未可知。

2、月26日央视及新华社消息称，自今年6月以来，公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。